资讯中心-商务调查

资讯中心

2025-12-05

关于侵犯商业秘密罪的规定迎来新变化，在2025年4月26日，《关于办理侵犯知识产权刑事案件适用法律若干问题的解释》法释〔2025〕5号施行，其中关于侵犯商业秘密罪，我认为以下几个方面是值得关注的。第一，对“情节严重”的认定作出修改，由原来的250万元，增加了300万元，即在损失金额或违法所得在300万元以上，判处三年以上十年以下有期徒刑。这个是为了与商标犯罪、著作权犯罪升档量刑“十倍”的标准保...[进入详情]

杜绝“一刀切”！三部门完善金融机构客户尽职调查规定

2025-12-05

11月28日，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会正式公布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（以下简称《管理办法》），自2026年1月1日起施行。《管理办法》指出，金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料及交易记录，确保足以重现每笔交易，以提供客户尽职调查、监测分析交易、调查可疑交易活动以及查处洗钱、恐怖融资案件所需的信息。客户尽职调查是金...[进入详情]

客户尽职调查需平衡好安全与便利

2025-12-05

近日，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（以下简称《管理办法》），以“基于风险”为核心原则，明确要求金融机构根据客户特征与交易风险状况实施差异化尽职调查，摒弃与风险水平不匹配的机械管控，在筑牢洗钱风险防线与优化金融服务之间构建精准平衡的制度框架。这一新规的出台，既是应对复杂金融风险的现实需要，也是完善金融治理体系、对接国际标准...[进入详情]

江苏知识产权审判三十年“成绩单”出炉

2025-12-05

从年收案不足百件到突破上万件，从10余人的审判队伍壮大至368名专业人才，从传统的著作权、商标权纠纷拓展至人工智能、数据权益、种业科技等前沿领域……在国家宪法日即将到来之际，12月3日，省高级人民法院发布《江苏法院知识产权审判服务保障经济社会高质量发展报告（1995—2025）》。过去30年，全省法院共新收各类知识产权案件近30万件，审结超29万件，年增长率均超过30%，其中177起案例入选全...[进入详情]

滥用竞业限制，当心搬石砸脚

2025-12-05

近日，吉林长春中院公布的一起劳动争议案例引发关注。一名普通岗位员工离职后，因竞业限制补偿金问题将“老东家”告上法庭。令人诧异的是，该员工的工作岗位根本不接触商业秘密，却在入职时被要求签订竞业限制协议。法院最终判决企业支付补偿金。这一判决结果不禁让人深思：企业如此滥用竞业限制，岂不是搬起石头砸自己的脚？竞业限制制度的设立初衷，本是为保护企业商业秘密和核心竞争力。《劳动合同法》明确规定，其适用范围...[进入详情]

对合作方的尽职调查

2025-11-27

一、尽职调查的重要性尽职调查，或称尽责调查，是一种系统性的评估过程，旨在帮助企业或机构了解潜在合作伙伴、业务伙伴、投资者或收购目标的真实情况。尽职调查不仅能够帮助企业评估合作伙伴的财务和运营状况，还能揭示潜在的法律风险、市场风险和信用风险。此外，通过对合作方的尽职调查，企业可以更好地了解市场趋势、竞争环境和行业风险，进而制定更加合理的发展战略。二、尽职调查的方法步骤 1. 明确调查目的：...[进入详情]

合作伙伴背景调查

2025-11-27

在商业合作中，选择可靠的合作伙伴是确保项目顺利推进的关键环节。然而，许多企业在合作前往往忽视对合作伙伴的背景调查，导致后期出现纠纷、资金损失甚至信誉受损。本文将系统介绍合作伙伴背景调查的重要性、核心内容及实用方法，帮助企业在合作前规避潜在风险。 #一、为什么需要背景调查？ 1.降低合作风险合作方的资质、信用记录、经营状况等因素直接影响合作结果。通过背景调查，可以提前发现潜在问题，如债务纠纷...[进入详情]

别再盯 “劳动合同”，这 3 个取证方向更关键

2025-11-27

北京竞业限制调查怎么避坑？别再盯 “劳动合同”，这 3 个取证方向更关键在北京做竞业限制调查，很多企业都陷入过一个 “死循环”：花了大量时间查员工是否和竞品签劳动合同、是否缴社保，最后要么啥都没查到，要么查到了也没法证明员工违约 —— 毕竟现在的员工精得很，早就学会用 “无固定合同”“兼职顾问”“亲属代持” 等方式躲猫猫。去年北京丰台区有家做政务信息化的企业，就因为死盯 “劳动合同”，差点错过...[进入详情]

上海违反竞业限制的成本-竞业限制调查知识

2025-11-27

上海是长三角区域最重要的城市，是国际大都市，中国主要经济城市。其实，上海的支柱产业主要是金融服务业、高端制造业及科技产业。上海的汽车产业、电子信息制造、生药医药、集成电路等产业发展的相当成熟，拥有上汽、华为、海思、中芯国际、韦尔半导体等一系列高科技研发型企业。这样，则意味着上海是高端人才、研发人才的聚集地。所以，上海企业间人才的竞争是相当的激烈，同样地，上海是中国大陆城市竞业限制执行的最为严格的城...[进入详情]

“裸辞”员工秒变竞争对手，上海企业老板用这一招竞业限制调查取证直接冻结股权

2025-11-27

老板，我家里有事，明天起不来了。” 一句轻飘飘的“裸辞”，让老周差点当场心梗。更离谱的是，三天后，这位核心销售小郑竟在对门写字楼开了家一模一样的工作室，连宣传文案都懒得改，直接复制粘贴！客户名单、报价单、供应商合同，全被“顺手”带走。老周气得拍桌子：“这不是明抢吗？” 别急，今天咱们就用真实到肉疼的剧情，拆解“上海竞业限制调查取证”的绝杀连招：怎么在72小时内锁死证据，怎么在7天内完成诉前保全...[进入详情]

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