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从四个方向确定尽职调查的范围
2019-11-05
确定尽职调查的工作范围，律师需要充分理解并购方的目标和交易目的、并购方的特定需求，并考虑目标公司所处的行业特点、委托的时问要求、律师收费等方面的因素，经与并购方充分沟通后确定。尽职调查主要以评价并购标的投资价值、揭示投资风险为根本目标，以得出尽可能全面、合理和有效的调查结论为标准。 一项并购不仅涉及法律尽职调查，还可能涉及财务尽职调查、行业专家尽职调查。不同的尽职调查，不仅整体尽职调查的范围不同...[进入详情]
 
 
业务员飞单调查 业务员收受商业贿赂 业务员私吞
2019-11-05
企业业务员职务犯罪：业务员飞单调查 业务收受商业贿赂 业务员私吞财务调查 近年来，公司、企业为抢占市场先机、拓宽市场营销渠道，大量聘用业务员拓展业务，企业经营业绩与市场影响力得到不断提高，但随之而来的企业业务员职务犯罪案件也在不断发生。一部分业务员利用企业委托其与客户结算账款的职务便利，在取得客户给付的款项后以种种理由隐瞒事实，不如实上交企业，或者私自截留挪作他用甚至占为己有，用于个人挥霍、还债...[进入详情]
 
 
尽职调查在风险管理方面的更多应用说明
2019-11-05
尽职调查主要用于交易风险的发现和防控，同时其也可以应用在更多的风险管理方面。结合我们多年来操守尽职调查的经验，我们为您列举需要实施商业尽职调查的其他情况： 下面就其他可能需要实施商业尽职调查的情况作简单介绍。 (1) 债权人实施的商业尽职调查 债权人实施的商业尽职调查的典型例子是企业破产重组基金在收购重组企业债权时实施的调查。 这种商业尽职调查主要针对资不抵债，即无论是账面...[进入详情]
 
 
职务侵占犯罪行为调查措施-来自经侦大队侦查职务侵占犯罪的经验
2019-11-05
职务侵占犯罪行为调查举证难度大，这是有目共睹的。之所以这样，因为职务侵占犯罪行为人在犯罪之初就极力的在掩盖和消除侵占证据。为此，作为受害方的企业在进行职务侵占犯罪公安报案时往往局限于举证的证据不足或无法清晰表明犯罪行为。我所职务侵占犯罪律师在代理的多起案件中都发现企业对职务侵占概念及证据方面认识的局限，为此，我们结合实际办理的刑事查处职务侵占犯罪行为的所暴露出的问题，加之公安局经侦大队 张瑞...[进入详情]
 
 
企业一般信用调查报告的内容：
2019-09-30
根据不同需要，分为一般信用报告和专项信用报告；按报告内容描述特点不同，分简单信用报告与详细信用报告；按调查对象不同，分为企业资信调查报告、个人信用调查报告等。 单项或专项资信调查报告主要有：企业注册情况报告、产权(资产)调查报告、信息采集报告、信用核查报告、经营背景报告、付款行为分析报告、供应商评估报告、决策层个人信用报告、企业档案、渠道销售企业专用信用报告、猎头公司专用信用报告...[进入详情]
 
 
企业资信调查信用调查的目的及内容
2019-09-30
企业资信调查与企业信用调查是在商业交易风险控制中很重要的一个领域，对资信调查把握透彻的话，则可以在很大的方面避免商业风险的产生。我们所提供的企业商业风险控制方案中也在不断强调信用风险控制的价值。 一、基本概念   企业资信调查，即企业征信，是指由专业化的信用管理或服务机构对有关企业资信状况进行系统的调查和评估，并按照市场化原则向社会开放征信资料和数据、提供信用报告。 具...[进入详情]
 
 
如何避免贸易公司的商业风险？
2019-09-30
随着国内和国际贸易的发展，贸易合作过程中存在各种风险，许多贸易公司缺乏风险意识和风险防范意识，因此将导致贸易过程中的损失。以下是贸易公司在贸易合作过程中应对商业风险和最终解决方案的几个样本。我们希望它能起到参考作用，有效避免商业风险。 案例一 一家外国投资公司选择了一家国内公司作为其供应商，国内公司向外国投资公司表示，它拥有强大的资本，并且是拥有最完整品种的供应商之一。外商投资公司经过详细讨论...[进入详情]
 
 
竞争情报的特点、意义与获取、分析
2019-09-30
竞争情报的特点、意义与获取、分析 每个企业家都会为竞争情报所独有的魅力所吸引，他们都会自然地把决策建立在竞争情报的基础之上。如何获得竞争性情报、如何利用竞争性情报自然成我们关注的问题。竞争性情报的获取对企业的战略决策的意义最为重大，它可以在产品设计、产品价格、产品生产乃至销售服务各个阶段为企业制定进行商战的策略起到帮助作用，直接针对竞争对手来调整自己的行为。 同样道理，可以被竞争对手关注...[进入详情]
 
 
大数据分析大数据分析技术将颠覆投资机构尽职调查
2019-09-30
“为了在内部项目过会上，证明某平台的可投性。走访了 20 多个地区做调研，蹲点影院、商场、游戏厅等年轻人聚集的地方，观察当地年轻人在观影间隙、闲暇之余，都在用什么APP。并将调研结果整理成了一份长达 60 多页的PPT，试图说服领导。”作为一名投资机构的从业人员，这个工作场景是否很熟悉，为了证明一个APP或者互联网在线平台的数据真实性，跑遍祖国山川各处调研，无非是想获得一手的真实有效数据，向合伙人...[进入详情]
 
 
企业如何避免法律尽职调查中的雷区
2019-09-30
２０１９年６月２５日，证监会对北京Ｄ律师事务所及两名律师下达处罚决定书。因北京Ｄ律师事务所在上海Ａ股份有限公司（以下简称：Ａ公司）收购项目中，未勤勉尽职，出具的法律意见书存在虚假陈述，证监会对事务所处以９０万元罚款，没收３０万元业务收入，并对经办律师分别处以警告及５万元罚款。 经证监会查明，律师事务所主要存在以下违法事实：Ａ公司通过制作虚假合同虚增利润导致某上市公司在收购Ａ公司过程中披露的相关文...[进入详情]
 
 
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